【侨报记者李青蔚8月22日洛杉矶报道】联邦大陪审团的起诉书（federal grand jury indictment）于22日被公开，起诉80名被告，绝大大部分是尼日利亚国民，他们通过洛杉矶的洗钱网络，实施各种欺诈计划，窃取数百万美元。每名被告也被控串谋欺诈，串谋洗钱和身份盗窃罪。
执法当局22日早上在美国各地逮捕了14名被告，其中11人在洛杉矶地区被捕，并开始进行起诉程序。其中两名被告已因其他指控，被拘留在联邦拘留设施内，另一名被在本周早些时候被捕。案中其余的被告身在国外，其中大部分身处尼日利亚(Nigeria)。
起诉书指控80名被告和其他一些人，使用各种在线欺诈计划，包括：商业电子邮件泄密（BEC）欺诈、浪漫诈骗和针对老年人诈骗计划，欺骗受害者数百万美元。
美元。侨报记者李青蔚摄
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根据起诉书，这次诈骗集团的总部设在尼日利亚，美国和其他国家的同谋联系了起诉书中的主要被告，是来自卡森(Carson)的31岁被告伊洛（Valentine Iro，音译），和来自加迪纳（Gardena）的38岁的域巴基（Chukwudi Christogunus Igbokwe，音译）。两人也是尼日利亚的公民。他们利用银行和货币服务账户，以欺诈手段从受害者口袋中获得的资金。根据145页的起诉书，一旦诈验集团成员以虚假借口说服受害者汇款，伊洛和域巴基便会协调接受资金，并监督这个大规模的洗钱网络。
伊洛和域巴基二人，在22日上午被捕。现在起诉书和刑事诉讼指控两人参与欺诈性转移至少600万美元欺诈性资金的计划。他们参与整个诈验阴谋，企图诈验至少额外4000万美元。
欺诈者针对美国和全球的受害者，包括个人、小型和大型企业以及律师事务所。该诈骗阴谋的一些受害者在这个欺诈计划中损失了数十万美元，其中许多人是长者。
伊洛和域巴基基本上是欺诈性银行账户的中间人(broker)。根据起诉书，伊洛和域巴基收集来自各种欺诈计划受害者的银行账户，向世界各地的同谋提供信息，并清洗从受害者那里获得的钱。
根据法庭文件，如果银行账户有特定商业名称，是用来诱骗商业受害者付款，伊洛和域巴基经常与“钱骡”(money mules)方式，协调开设银行账号以获得资金。"钱骡"指通过英特网将用诈骗等不正当手段，从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人，款物接收国通常是诈骗份子的居住地。
除了使虚假的商业名称反映出公司的合法性外，该阴谋的成员还经常向洛杉矶县登记注册处/县书记（Los Angeles County Registrar-Recorder/ County Clerk）提交虚构的商业名称声明，以向银行证明这些诈骗账号正在使用。
一旦受害者将资金存入银行账户或货币服务账户，伊洛和域巴基据称与其他人协调进一步清洗资金。集团成员有时将资金连接到其控制下的其他银行账户。在其他情况下，他们以现金和出纳支票的形式，取出这些资金。
该起诉书指称，当被盗资金作为现金被提取出来时，被告经常使用非法货币兑换方式，把资金转移到海外，一般避免直接通过银行机构转移资金。伊洛和域巴基协调把受害者的资金，从他们控制的欺诈性银行账户，转移到属于非法货币兑换商的美国银行账户。
这些兑换商，则使用尼日利亚的银行的银行账号，把以其他美元资金转移并兑换成尼日利亚货币奈拉（），并把这些奈拉从其银行账号，转到由伊洛和域巴基操控的在尼日利的银行账号。这种方法是以不直接的方式，转移转移数百万美元去身在尼日利亚的同谋身上。
起诉书现指控现年50岁的伊各高（Jerry Ikogho，音译）（周日已被拘留）和34岁的丰塔纳（Fontana）的柯高比（Adegoke Moses Ogungbe音译），他们被当局认为是参加诈骗阴谋的非法货币兑换商人。
根据起诉书，被指名的80名被告中，每人被控串谋欺诈，串谋洗钱和加重身份盗窃。一些被告还面临实质性欺诈和洗钱指控。
此外，伊洛，域巴基，伊各高，柯高比和其他三名被告，包括来自洛杉矶的30岁被告乌门卓史（Izuchukwu Kingsley Umejesi），来自帕姆代尔（Palmdale）的33岁被告玛西高那（Tityaye Marina Mansbangura，音译），和来自尼日利亚的31岁被告玛德基（Obi Madekwe），均被指控经营非法汇款业务。柯高比和玛西高那也是24日早上被捕的人之一，而乌门卓史则是当前被当局追捕的逃犯。
当联邦调查局（FBI）在2017年7月执行搜查令时，现年39岁的，伊洛，域巴基和伊吕波（Chuks Eroha，音译）因试图销毁他们的手机而面临额外指控。伊洛还被指控在搜索期间，接受FBI问话时撒谎。
诉状称，当联邦调查局抵达伊洛在卡森(Carson)的公寓进行法院授权搜查时，伊洛将手机打破了一半，而域巴基和伊吕波则从公寓的卧室窗户扔了手机电话。虽然伊洛声称他之前在与妻子的争吵中打破了电话，但经过调查发现该手机在联邦调查局人员敲门前几秒钟还在运作。在联邦调查局执行逮捕令后不久，伊吕波相信已逃往尼日利亚。
这项调查由联邦调查局领导，多个联邦、地区司法机关和政府部门参与其中。由美国助理检察官安东尼（Anil J. Antony，音译）和网络与知识产权犯罪科的伍德林（Joseph B. Woodring）进行起诉。
美国检察官汉那（Nick Hanna）说 ： “为保护美国人免受网上欺诈性计划，这宗案件是我们持续努力的一部分，将那些掠夺美国公民和企业的人绳之以法。今天(22日），我们采取了重大举措，瓦解了使用BEC诈骗计划，浪漫诈骗和其他欺诈行为的犯罪网络。这份起诉书发出的信息是，我们将确定无论肇事者居住在何处，我们也将切断任何不义之财的流动。"
联邦调查局洛杉矶办事处负责人德拉各（Paul Delacourt）表示：“今天的公告是想告诉大众，有组织犯罪集团将针对美国公民及其来之不易的资产，进行的BEC计划。因为这些诈骗手段，民众每年损失数十亿美元。我们敦促公民了解这些复杂的金融计划，以保护他们自己或他们的企业不会成为毫无戒心的受害者。联邦调查局致力于与世界各地的合作机构合作，继续识别这些网络犯罪分子，瓦解这些不法分子的网络。"
