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联邦破获全球网络欺诈案多名嫌犯在洛杉矶被捕

发布日期:2019-08-23  来源:

【侨报记者李青蔚8月22日洛杉矶报道】联邦大陪审团的起诉书(federal grand jury indictment)于22日被公开,起诉80名被告,绝大大部分是尼日利亚国民,他们通过洛杉矶的洗钱网络,实施各种欺诈计划,窃取数百万美元。每名被告也被控串谋欺诈,串谋洗钱和身份盗窃罪。

执法当局22日早上在美国各地逮捕了14名被告,其中11人在洛杉矶地区被捕,并开始进行起诉程序。其中两名被告已因其他指控,被拘留在联邦拘留设施内,另一名被在本周早些时候被捕。案中其余的被告身在国外,其中大部分身处尼日利亚(Nigeria)。

起诉书指控80名被告和其他一些人,使用各种在线欺诈计划,包括:商业电子邮件泄密(BEC)欺诈、浪漫诈骗和针对老年人诈骗计划,欺骗受害者数百万美元。

美元。侨报记者李青蔚摄   

美元。侨报记者李青蔚摄   

根据起诉书,这次诈骗集团的总部设在尼日利亚,美国和其他国家的同谋联系了起诉书中的主要被告,是来自卡森(Carson)的31岁被告伊洛(Valentine Iro,音译),和来自加迪纳(Gardena)的38岁的域巴基(Chukwudi Christogunus Igbokwe,音译)。两人也是尼日利亚的公民。他们利用银行和货币服务账户,以欺诈手段从受害者口袋中获得的资金。根据145页的起诉书,一旦诈验集团成员以虚假借口说服受害者汇款,伊洛和域巴基便会协调接受资金,并监督这个大规模的洗钱网络。

伊洛和域巴基二人,在22日上午被捕。现在起诉书和刑事诉讼指控两人参与欺诈性转移至少600万美元欺诈性资金的计划。他们参与整个诈验阴谋,企图诈验至少额外4000万美元。

欺诈者针对美国和全球的受害者,包括个人、小型和大型企业以及律师事务所。该诈骗阴谋的一些受害者在这个欺诈计划中损失了数十万美元,其中许多人是长者。

伊洛和域巴基基本上是欺诈性银行账户的中间人(broker)。根据起诉书,伊洛和域巴基收集来自各种欺诈计划受害者的银行账户,向世界各地的同谋提供信息,并清洗从受害者那里获得的钱。

根据法庭文件,如果银行账户有特定商业名称,是用来诱骗商业受害者付款,伊洛和域巴基经常与“钱骡”(money mules)方式,协调开设银行账号以获得资金。"钱骡"指通过英特网将用诈骗等不正当手段,从一国得来的钱款和高价值货物转移到另一国的人,款物接收国通常是诈骗份子的居住地。

除了使虚假的商业名称反映出公司的合法性外,该阴谋的成员还经常向洛杉矶县登记注册处/县书记(Los Angeles County Registrar-Recorder/ County Clerk)提交虚构的商业名称声明,以向银行证明这些诈骗账号正在使用。

一旦受害者将资金存入银行账户或货币服务账户,伊洛和域巴基据称与其他人协调进一步清洗资金。集团成员有时将资金连接到其控制下的其他银行账户。在其他情况下,他们以现金和出纳支票的形式,取出这些资金。

该起诉书指称,当被盗资金作为现金被提取出来时,被告经常使用非法货币兑换方式,把资金转移到海外,一般避免直接通过银行机构转移资金。伊洛和域巴基协调把受害者的资金,从他们控制的欺诈性银行账户,转移到属于非法货币兑换商的美国银行账户。

这些兑换商,则使用尼日利亚的银行的银行账号,把以其他美元资金转移并兑换成尼日利亚货币奈拉(),并把这些奈拉从其银行账号,转到由伊洛和域巴基操控的在尼日利的银行账号。这种方法是以不直接的方式,转移转移数百万美元去身在尼日利亚的同谋身上。

起诉书现指控现年50岁的伊各高(Jerry Ikogho,音译)(周日已被拘留)和34岁的丰塔纳(Fontana)的柯高比(Adegoke Moses Ogungbe音译),他们被当局认为是参加诈骗阴谋的非法货币兑换商人。

根据起诉书,被指名的80名被告中,每人被控串谋欺诈,串谋洗钱和加重身份盗窃。一些被告还面临实质性欺诈和洗钱指控。

此外,伊洛,域巴基,伊各高,柯高比和其他三名被告,包括来自洛杉矶的30岁被告乌门卓史(Izuchukwu Kingsley Umejesi),来自帕姆代尔(Palmdale)的33岁被告玛西高那(Tityaye Marina Mansbangura,音译),和来自尼日利亚的31岁被告玛德基(Obi Madekwe),均被指控经营非法汇款业务。柯高比和玛西高那也是24日早上被捕的人之一,而乌门卓史则是当前被当局追捕的逃犯。

当联邦调查局(FBI)在2017年7月执行搜查令时,现年39岁的,伊洛,域巴基和伊吕波(Chuks Eroha,音译)因试图销毁他们的手机而面临额外指控。伊洛还被指控在搜索期间,接受FBI问话时撒谎。

诉状称,当联邦调查局抵达伊洛在卡森(Carson)的公寓进行法院授权搜查时,伊洛将手机打破了一半,而域巴基和伊吕波则从公寓的卧室窗户扔了手机电话。虽然伊洛声称他之前在与妻子的争吵中打破了电话,但经过调查发现该手机在联邦调查局人员敲门前几秒钟还在运作。在联邦调查局执行逮捕令后不久,伊吕波相信已逃往尼日利亚。

这项调查由联邦调查局领导,多个联邦、地区司法机关和政府部门参与其中。由美国助理检察官安东尼(Anil J. Antony,音译)和网络与知识产权犯罪科的伍德林(Joseph B. Woodring)进行起诉。

美国检察官汉那(Nick Hanna)说 : “为保护美国人免受网上欺诈性计划,这宗案件是我们持续努力的一部分,将那些掠夺美国公民和企业的人绳之以法。今天(22日),我们采取了重大举措,瓦解了使用BEC诈骗计划,浪漫诈骗和其他欺诈行为的犯罪网络。这份起诉书发出的信息是,我们将确定无论肇事者居住在何处,我们也将切断任何不义之财的流动。"

联邦调查局洛杉矶办事处负责人德拉各(Paul Delacourt)表示:“今天的公告是想告诉大众,有组织犯罪集团将针对美国公民及其来之不易的资产,进行的BEC计划。因为这些诈骗手段,民众每年损失数十亿美元。我们敦促公民了解这些复杂的金融计划,以保护他们自己或他们的企业不会成为毫无戒心的受害者。联邦调查局致力于与世界各地的合作机构合作,继续识别这些网络犯罪分子,瓦解这些不法分子的网络。"

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