相關公告（美國司法部圖片）
【美新社訊】8月14日，美國司法部（DOJ）發布公告：一名華人女性被判處 28 個月聯邦監禁，罪名是洗錢，洗錢對象是投資詐騙受害者，涉及所謂的“殺豬盤”，其中包括開設用于洗錢的銀行賬戶以及收取詐騙受害者寄來的大量現金包裹。
美國司法部公告和起訴書披露：
被告人是現年 27 歲的 Li Liu，又名 Qiunan Li 和 Xiaoying Zhao，居住在洛杉矶韓國城。她被美國地區法官費爾南多·M·奧爾金（Fernando M. Olguin）判刑。她于6月4日承認一項串謀洗錢罪。
所謂“殺豬盤”詐騙（源于一個用來描述此類犯罪的外語短語）：
是指騙子在約會服務或社交媒體上，或通過未經請求的消息或電話（通常偽裝成錯誤号碼）與受害者聯系。騙子會與受害者建立關系，逐漸赢得他們的信任，最終向他們介紹進行商業投資的想法。
然後，受害者會被引導到其他運營欺詐性投資平台和應用程序的詐騙團伙成員那里，他們誘騙受害者轉賬進行金融投資。一旦資金被匯入騙子控制的賬戶，這些所謂的投資平台通常會虛假地顯示所謂的投資收益可觀，從而誘導受害者匯入更多資金進行額外投資。
最終，受害者無法收回他們的資金，這往往會給受害者造成重大損失。
美國司法部公告和起訴書繼續披露：
2024年9月，被告人 Li Liu 使用化名“Xia Ran”的假護照及其他文件，為一家名為 Ocean X Trading Ltd.的虛假公司開設了一個銀行賬戶，并一直使用該賬戶直至2025年4月。多名投資詐騙受害者将資金匯入該賬戶。僅在2024年10月，被告人 Li Liu 就從該銀行賬戶向一家名為 Alamo Tech Ltd. 的香港公司轉賬了83,461美元。
作為該陰謀的一部分，被告人 Li Liu 及其同伙還使用假身份證件（包括護照和加州駕照）在郵件接收機構開設賬戶，并收取電匯詐騙受害者寄來的大量現金包裹。
例如，2025年3月，被告人 Li Liu 使用化名“Qiunan Li”的假護照以及其他名為 Sunny South Trading Inc.的公司文件，在洛杉矶韓國城附近的一家船運公司開設了一個賬戶。2025年4月的兩天内，該地點收到了六個裝有大宗現金的包裹。被告人 Li Liu 取走包裹，打開并拍攝了包裹内容，然後将現金整合在一起，寄給了同案被告、28歲的韓國城居民 Shaui Lyu 和其他同謀。
Lyu 的手機里保存着大約 46 張大宗現金的圖片，其中很多都是被告人 Li Liu 發給他的。執法部門估計，圖片中顯示的大宗現金總額約為 350 萬美元。
最後，該團伙利用快遞員從詐騙受害者手中運送大宗現金。2025年3月，被告人 Li Liu 參與将超過 20 萬美元的大宗現金從達拉斯運送到洛杉矶，這些現金來自電信詐騙受害者。同謀還為每次快遞員取錢都使用了一張序列化美元鈔票的圖像，快遞員和受害者在取錢時都出示了同一張序列化美元鈔票，以确認快遞員的身份。2025年4月，被告人 Li Liu 的手機里存有 100 多張連載美元鈔票的圖片，每張鈔票都代表着不同的大額現金。
被告人 Li Liu 在認罪協議中承認，她收受了洗錢的報酬。執法部門搜查了劉某的住所，發現了詐騙受害者寄出的 10.4 萬美元現金，這些現金尚未寄給其他同謀。執法部門還從郵件接收設施中發現了被告人 Li Liu 和其未領取的 27 個包裹，其中發現約 28.5 萬美元現金和 8.7 萬美元金條。
Lyu 是一名來自中國的非法移民，他于6月4日承認了一項串謀洗錢的罪名，将在9月4日的量刑聽證會上面臨最高 20 年的聯邦監禁。
國土安全調查局已對此事展開調查。
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